ביהמ”ש בארה”ב הרשיע ישראלית בהונאת ענק של 145 מיליון דולר

לי אלבז, ישראלית בת 38, הורשעה היום (רביעי) בארה”ב בניהול הונאת ענק של עשרות אלפי משקיעים, בסכום כולל של כ-145 מיליון דולר.

היא הורשעה בשלושה סעיפי הונאה, שהעונש המרבי על כל סעיף הוא 20 שנות מאסר. עונשה ייגזר ב-9 דצמבר בבית משפט הפדרלי שבמרילנד.

לפי דיווח בחדשות 12, אלבז, שנעצרה בדרכה לניו יורק בספטמבר 2017, הייתה מנכ”לית של חברת ‘יוקום תקשורת’, שפעלה מקיסריה והשתמשה בכלי פיננסי המכונה ‘אופציות בינאריות’,

לפי רשויות התביעה בארה”ב, אלבז הכשירה עובדים והנחתה אותם לשקר למשקיעים פוטנציאליים ולהוליך אותם שולל.

אלבז היא אחת מ-15 נאשמים. חמישה נאשמים הודו במיוחס להם והסכימו לשתף פעולה עם התביעה.

בפברואר השנה הוגש כתב אישום נגד תשעה מהנאשמים, כולל נגד יוסף הרצוג, הבעלים של החברה.

עובדי ‘יוקום’ העמידו פנים שהם מגיעים ממדינות אחרות, שיקרו בדבר כישוריהם המקצועיים, ואפילו אימצו ‘ניקים’ כדי להסוות את זהותם.

אלבז בעצמה השתמשה בניק ‘לנה גרין’ ככאשר שוחחה עם משקיעים.

עורך דינה של אלבז טען במהלך המשפט כי היא לא הדריכה את עובדיה לשקר. לטענתו, היא  לא התירה לעובדים להשתמש באף אחת מטקטיקות ההונאה בהן השתמשו עובדיה.