הלבנת הון
השוטרים פתחו את הכספת. את מה שמצאו לקח הרבה זמן לספור • צפו
מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו "על חם" לפני שהולבנו, במהלך פשיטה של שוטרים ולוחמי מג"ב על עסק לחומרי בניין ששימש להלבנת הון שמקרו בסחיטת בעלי עסקים וסחר באמצעי לחימה…
הלבינו הון, סחטו והונו: כתב אישום בפרשת הסחיטה של 35 חסידי חב”ד
במרכז כתב האישום שהוגש כנגד 9 נאשמים וחברות, נמצא החשד להתנהלות מאורגנת ושיטתית של הפצת חשבוניות מס כוזבות • לפי החשד, בעלי החברות עשו שימוש בחשבוניות על מנת לנקות מס…
“הונה חברה זרה ב-24 מיליון דולר”: תושב סביון נעצר בנתב”ג
מעצר של תושב סביון הוארך בארבעה ימים, לאחר שנחשד בקבלת דבר במרמה ובעבירות של הלבנת הון • במסגרת העסקה, החשוד היה אמור לספק קרטונים של כפפות חד פעמיות - אך…
עוד שני אישומים נגד הרב ברלנד: עבירות מס על 138,000,000 ש”ח
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה להוסיף לכתב האישום נגד הרב אלעזר ברלנד שני אישומים נוספים: עבירות מס והלבנת הון • התיק מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים והוא…
לא רק עושק: הרב ברלנד יואשם גם בעבירות מרמה והלבנת הון
הפרקליטות הודיעה לפרקליטי מנהיג 'שובו בנים' על החלטתה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות נוספות - בכפוף לשימוע • זאת בנוסף לתיק המתנהל בבית המשפט המחוזי…
הסנגור: הרב ברלנד אדם מוזר, איש שנמצא בשוליים של המגזר
עורך הדין של מנהיג 'שובו בנים', החשוד גם באיומים, התלונן בדיון: "איך ייתכן שחקרו אותו במהלך אשפוזו?" - והשופטת השיבה בעקיצה: "הבנו שמצבו אינו כפרגית בת 17, שיתנו לו טיקטק…
10 חשודים בפרשת שחיתות חדשה: שני ראשי רשויות ועוזר שר נעצרו
בין המעורבים: מקורב לשר בממשלה ובכיר בחברה ממשלתית • החשד המרכזי: קבלנים ויזמים זכו להטבות בעבודות תשתית ותחבורה באזור חיפה והקריות בתמורה לשוחד
הרשות לאיסור הלבנת הון: “חלק מהגמ”חים משמשים להלבנת הון”
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ביום עיון בנושא פשיעה כלכלית: "אסדרת הסקטור בהיבטי הלבנת הון הינה אינטרס של הגמ"חים הלגיטימיים. בקרוב מאוד הם לא יוכלו לפעול בזירה הפיננסית המקומית והעולמית"
גפני הטיח: מנסים ‘להלביש’ חוק של חברות על הגמ”חים – ולחסל אותם
ועדת הכספים פועלת לייצר הבחנה ברורה בין גמ"חים לחברות ולתאגידים • גפני: "הגמ"חים מצריכים חוק נפרד, שתואם את אופי המפעל הייחודי הזה" • עוד מחלוקת: מה תהיה מידת האחריות של…
פרשת דרעי: החשדות להלבנת הון ומס מוצקים; אין ראיות על המזומן מהצ׳יינג
שר הפנים אריה דרעי נחקר היום בפעם השלישית במשך חמש וחצי שעות בחשד לעבירות שונות בתחום טוהר המידות • ערוץ. 10: בידי המשטרה הוכחות מוצקות לעבירות מס וחשדות להלבנת הון…
“היכולת שלהם להזיז את הכסף באמצעות אברכים שטסים היא יפה”
המנגנון המתוחכם של הלבנת ההון הורכב, לפי החשד, גם מחרדים - הבולטים שבהם חסידי בעלזא • גורם מהחקירה: "במקרה מסוים הגענו לחולייה נמוכה יחסית בשרשרת, אברך שהעביר כסף בנתב"ג ולקח…
חרדי שפעל כמפיץ עולמי של תרופות מזוייפות נעצר בלונדון
על פי החשד הפעילה החוליה רשת עולמית למכירת מיליוני תרופות מזוייפות ועסקה בהלבנת הון גדולה באמצעותם • החשוד המרכזי: חרדי שהתחזה לחסיד חב"ד • משרד הבריאות הישראלי מזהיר: יש להתרחק…
ב. יאיר חשודה בהלבנת הון לארגון פשיעה • יזם חרדי מכחיש שנחקר
ב.יאיר היא חברת הנדל"ן, החשודה בהלבנת הון בסכום של מעל 60 מיליון שקלים עבור ארגון הפשיעה של איציק אברג'ל • יזם חרדי מירושלים מכחיש כי נחקר בפרשה
