פרשת דרעי: החשדות להלבנת הון ומס מוצקים; אין ראיות על המזומן מהצ׳יינג

חיים טוויל
|
כ' סיון התשע"ז / 14.06.2017 20:45
שר הפנים אריה דרעי נחקר היום בפעם השלישית במשך חמש וחצי שעות בחשד לעבירות שונות בתחום טוהר המידות • ערוץ. 10: בידי המשטרה הוכחות מוצקות לעבירות מס וחשדות להלבנת הון • אין כרגע ראיות חותכות שדרעי השתמש בכספים שנפרטו בצ’יינג’ים

שר הפנים, אריה דרעי, נחקר היום (רביעי) בפעם השלישית במשך חמש שעות וחצי במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה.  הוא חשוד בעבירות של הלבנת הון, מרמה, הפרת אמונים ועבירות מס.

לפי דיווח בחדשות 10, העבירות בהן המשטרה טוענת כי היא מחזיקה בראיות מוצקות כנגדו, הן עבירות מס וחשדות להלבנת הון.

עם זאת, במשטרה אומרים כי אין בידיהם ראיות ששר הפנים השתמש בכספים שנפרטו למזומן בחנויות להמרת מטבע.

מדובר בצ’קים של עמותה שבראשה עומדת אשתו יפה דרעי, אך אין ראיות חותכות לכך שנעשה בצ’קים שימוש לטובתו של דרעי ומשפחתו.

בעניין הזה, מצבו של שר הפנים נחשב לטוב.

מי שבולט יותר בחקירה הנוכחית, אלה החוקרים של רשות המסים ולא של היחידה הכלכלית של יחידת להב 433, וזאת בשל אופי העבירות המיוחסות לדרעי, הלבנת הון והעברת כספים ממקום למקום.

פעולות החקירה בהמשך יכוונו את המשטרה באילו סעיפים להתמקד.

כפי שדווח בחרדים10, עמותת אומ”ץ עתרה לבג”ץ נגד המשך כהונתו של אריה דרעי כשר בממשלה ודורשת כי ראש הממשלה יפטר אותו או יוציא אותו לחופשה כפויה.